Σε ισχύ παραμένει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα απάτης με εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, που φέρεται να προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο ζημία άνω των 40,7 εκατομμυρίων ευρώ από απώλεια ΦΠΑ. Με νέο βούλευμα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε να μη «ξεπαγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κινητές αξίες, επενδυτικά προϊόντα και το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων, την ώρα που η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας ξεχωρίζει η περίπτωση ενός οδηγού ταξί, ο οποίος, ενώ διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης ταξί, εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε πλήθος επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και υπηρεσιών σε Μύκονο, Αθήνα και άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για έναν από τους «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος.
Το βούλευμα και η ανανέωση των μέτρων
Πρόκειται για το βούλευμα με αριθμό 4293/2026, το οποίο διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση εκτέλεση στις 4 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το protothema.gr. Η αρχική δέσμευση των περιουσιών είχε διαταχθεί στις 8 Μαΐου 2025 από την Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα.
Η ανανέωση των μέτρων κρίθηκε αναγκαία καθώς η προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ η ισχύς των προηγούμενων περιοριστικών μέτρων πλησίαζε στη λήξη της. Με την απόφαση αυτή, οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να διαθέσουν ή να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μέχρι να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.
Πώς στηνόταν η απάτη με τα κινεζικά προϊόντα
Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, ελληνικές επιχειρήσεις εισήγαγαν εμπορεύματα από την Κίνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Στη συνέχεια, ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ενδιάμεσοι αγοραστές, οι οποίοι δήθεν μεταπωλούσαν τα προϊόντα σε επιχειρήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε δύο διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα. Μέσω του λεγόμενου καθεστώτος 40, ο ΦΠΑ καταβαλλόταν κανονικά κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στην Ελλάδα, όμως στη συνέχεια εμφανίζονταν εικονικές πωλήσεις προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ζητηθεί επιστροφή του φόρου. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να ζητήθηκαν και να εισπράχθηκαν επιστροφές ΦΠΑ ύψους 8.703.622 ευρώ.
Μέσω του καθεστώτος 42, τα προϊόντα εισάγονταν χωρίς καταβολή ΦΠΑ, με τη δήλωση ότι ο τελικός τους προορισμός ήταν άλλο κράτος-μέλος. Με αυτή τη μέθοδο, σύμφωνα με τις αρχές, αποφεύχθηκε η καταβολή ΦΠΑ τουλάχιστον 40.006.214 ευρώ. Συνολικά, η απώλεια ΦΠΑ για το Δημόσιο αναφέρεται ότι ξεπερνά τα 40,7 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται η πραγματική ζημία να είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να δήλωναν χαμηλότερες αξίες για τα εμπορεύματα, αλλά και λανθασμένες δασμολογικές κατηγορίες, προκειμένου να καταβάλλουν μικρότερους δασμούς.
Οι «αγοραστές» που δεν παρέλαβαν ποτέ τίποτα
Το κρίσιμο στοιχείο που αποκάλυψε τον μηχανισμό ήταν οι απαντήσεις των επιχειρήσεων που εμφανίζονταν ως τελικοί αγοραστές στην Ιταλία και την Ισπανία. Οι εταιρείες αυτές δήλωσαν στις αρχές ότι ούτε είχαν παραγγείλει ούτε είχαν παραλάβει ποτέ τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα εμπορεύματα δεν έφευγαν ποτέ στην πραγματικότητα για το εξωτερικό, αλλά διοχετεύονταν στη μαύρη αγορά, χωρίς να έχει καταβληθεί ο αναλογούν φόρος.
Ο ταξιτζής και οι εταιρείες-φαντάσματα
Για τη λειτουργία του κυκλώματος χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με το βούλευμα, πρόσωπα με ελάχιστα ή και μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα, τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες δεκάδων εταιρειών, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνταν σε κλάδους εντελώς άσχετους μεταξύ τους.
Η πιο ενδεικτική περίπτωση είναι εκείνη του οδηγού ταξί, η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα του οποίου περιοριζόταν στην εκμετάλλευση του ταξί του. Παρ’ όλα αυτά, το όνομά του εμφανιζόταν σε μια σειρά επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και παροχής υπηρεσιών, από τη Μύκονο μέχρι την Αθήνα. Τα στοιχεία των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Έφοδος στο Τελωνείο του Πειραιά και έρευνα σε επτά χώρες
Η έρευνα έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Έχουν σταλεί τουλάχιστον 15 αιτήματα διασυνοριακής δικαστικής συνδρομής προς την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία.
Στις 25 Ιουνίου 2025, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε 20 στόχους στην Αττική, μεταξύ των οποίων και το 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά στο Νέο Ικόνιο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε μεγάλος όγκος ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία εξετάζονται ακόμη από τους ερευνητές.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο συνεργασίας τελωνειακών υπαλλήλων με το κύκλωμα. Την ίδια ώρα, παράλληλη έρευνα για την υπόθεση διεξάγεται και στην Ισπανία, με την κωδική ονομασία «FETA».
