Σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, αναμένεται να απολογηθούν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα συγκατηγορούμενοί τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ φέρεται να αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, μετά τη σύλληψή του, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω». Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς επέλεξε να μην τοποθετηθεί, επιφυλασσόμενος να δώσει τις εξηγήσεις του ενώπιον των αρμόδιων αρχών κατά την απολογία του.
Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων
Οι διώξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσό άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τη συνέργεια σε απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε κατηγορουμένου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός δημιουργίας και εγκατάλειψης επιχειρήσεων με συσσωρευμένες ασφαλιστικές οφειλές.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Η έρευνα άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούνιο του 2024, όταν πρώην εργαζόμενη απευθύνθηκε στη δικηγόρο της, προκειμένου να διερευνήσει στοιχεία σχετικά με την εργασιακή και φορολογική της εικόνα.
Η δικηγόρος αναζήτησε πληροφορίες μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εντόπισε τις εταιρείες που εμφάνιζαν την εντολέα της ως εργαζόμενη και δήλωναν εισοδήματα στο όνομά της. Παράλληλα, διερευνήθηκε η προέλευση των χρημάτων που κατατίθεντο κάθε μήνα στον τραπεζικό της λογαριασμό.
Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, τρεις εταιρείες με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο φέρονται να δήλωναν στην ΑΑΔΕ ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα για την εργαζόμενη. Την ίδια ώρα, άλλες τρεις εταιρείες, με κοινό εκπρόσωπο και σύνδεση με τη σύζυγό του, εμφανίζονταν να της καταβάλλουν το ποσό των 600 ευρώ τον μήνα.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν οι εταιρείες που εμφανίζονταν να την ασφαλίζουν στον ΕΦΚΑ. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, υποβλήθηκαν καταγγελίες στην ΑΑΔΕ, στον ΕΦΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Οικονομική Αστυνομία.
Στο μικροσκόπιο περίπου 25 εταιρείες
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 25 εταιρείες από τον χώρο της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και της ένδυσης εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Οι Αρχές διερευνούν εάν οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν ως μέσα για τη συσσώρευση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, επιχειρήσεις φέρονται να μεταβιβάζονταν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ στη συνέχεια έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.
Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε αρχίσει τουλάχιστον από το 2021. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ο ρόλος επιχειρηματιών, λογιστών και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των εταιρειών.
Ως φερόμενα αρχηγικά μέλη έχουν συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ενώ μεταξύ των υπόλοιπων συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Η έρευνα συνεχίζεται με ελέγχους σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την έκταση της ζημίας και τον βαθμό εμπλοκής των κατηγορουμένων. Όλα τα στοιχεία που αποδίδονται στους εμπλεκομένους αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.
